Tutto Quesiti: La corretta individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di natura privatistica

L’individuazione del titolare effettivo continua a costituire uno degli aspetti maggiormente critici dell’adeguata verifica della clientela. Il 20 novembre 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune risposte a quesiti aventi ad oggetto questioni di non facile interpretazione, mentre lo scorso ottobre il CNDCEC ha pubblicato un Documento recante la casistica operativa relativa al titolare effettivo aggiornata alla luce delle più recenti indicazioni. Si presenta la trattazione dei quesiti posti durante il Corso specialistico “La corretta individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di natura privatistica”.