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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Documenti per fascicolo antiriciclaggio

Risposta di Annalisa De Vivo, Armando Urbano | 1 Aprile 2025
Documenti per fascicolo antiriciclaggio

Qual è la documentazione che deve contenere il fascicolo antiriciclaggio per società senza particolari problematiche?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il fascicolo antiriciclaggio deve contenere dichiarazioni del cliente, copia del documento d'identità, mandato professionale, scheda di valutazione della clientela e altri documenti specifici.