Operazioni in contanti e titoli al portatore: gli obblighi di comunicazione per i professionisti

Operazione da attenzionare, soglie all’utilizzo del contante, soggetti obbligati, obbligo e modalità di segnalazione di operazioni sospette

di Armando Urbano | 27 Maggio 2025

Operazioni in contanti e titoli al portatore: gli obblighi di comunicazione per i professionisti

Nel sistema antiriciclaggio italiano, delineato dal D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati devono prestare particolare attenzione alle operazioni poste in essere dai propri clienti legate all’utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore, modalità che, per loro natura, compromettono la tracciabilità e costituiscono indici potenziali di rischio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

Il testo mette in evidenza le operazioni a rischio legate all'uso di denaro contante e titoli al portatore, sottolineando l'importanza della comunicazione e delle normative antiriciclaggio.